Rahapesu andmebüroo sai mullu üle 13 500 teate kuriteokahtlusest
Politsei- ja piirivalveameti aastaraamatu andmetel toimus eelmisel aastal kahtlusepõhiste teadete arvus mõningane tõus ning summapõhistes langus. 2010. ja 2011. aasta võrdluses jäi kahtlusepõhiste teadete jagunemine rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusega teadeteks praktiliselt muutumatuks. Ligi kolmel neljast laekunud kahtlase tehingu teatest oli mõlemal aastal aluseks rahapesu kahtlus ning viiendikul terrorismi rahastamise kahtlus. Rahapesu andmebürro kinnitusel ei tähenda samas võrdlemisi kõrge terrorismi rahastamise kahtlusega teadete arv siiski kõrgele terrorismi rahastamise kahtlusele riigis. "Suure terrorismi rahastamise kahtlusega teadete arvu põhjuseks on asjaolu, et rahapesu andmebürood teavitatakse rahasiiretest kõrgendatud terrorismi rahastamise kahtlusega riikidesse," märgitakse aastaraamatus.Kahtlastest rahaliikumistest teavitavad peamiselt pangadTeadete saatjate hulgas domineerivad sarnaselt varasemate aastatega krediidi- ja finantseerimisasutused. Veidi kasvas kahe aasta võrdluses muudelt eraõiguslikelt ettevõtjatelt saabunud teadete osakaal.Rahapesu kahtlusega teadete saatjatena domineerivad peamiselt pangad ja makseteenuse pakkujad, terrorismi rahastamise kahtlusega teadete saatjatena makseteenuse pakkujad. Summapõhised teateid saadavad valdavalt valuutavahetuse ja makseteenuse pakkujad, teiste ettevõtjate osakaal on tunduvat tagasihoidlikum. Võrreldes 2010. aastaga suurenes eelmisel aastal märkimisväärselt ehk enam kui 1700 teate võrra valuutavahetajatelt saabunud nii rahapesu kahtlusega kui summapõhiste teadete arv ning vähenes enam kui 2100 võrra maksevahendajatelt saabunud teadete arv, milles vähenemine toimus summapõhiste teadete arvelt, kuid rahapesukahtlusega teadete arv suurenes pisut.Terrorismi rahastamise kahtluse korral domineerivad teatamise põhjustena selgelt ülekanded riskiriigiga seotud isikule ilma arvet avamata ja sularahasiirded riskiriiki ilma arvet avamata.Sarnaselt 2010. aastaga domineerib kahtlustepõhiste teadete korral selgelt ülekannete tegemine teistesse riikidesse ilma selge põhjuseta. Kontrollimiseni viib eelnev kahtlustus Oluliselt on kasvanud teatamine sel põhjusel, et isiku suhtes on eelnev rahapesu kahtlus. Teistest kahtlust äratanud asjaoludest domineerivad jätkuvalt variisiku kahtlus ning ebaharilikud, isiku majandustegevusega kooskõlas mitteolevad suuremahulised tehingud.Seadusest tulenevalt on rahapesu andmebürool õigus peatada tehing või piirata vara käsutamist, kui esineb rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus. Mullu pandi piirang ligi 40 miljoni euro käsutamisele  Eelmisel aastal piiras büroo 30 päevaks kontode käsutamist 142 ning 60 päevaks 66 korral, käsutamise piiranguga summade kogumaht oli 39,8 miljonit eurot, millest ca 9 miljonit eurot oli nende käsutamise piiramist kogumaht, mis oli seatud 2010. aastal.Näitajad on samal tasemel 2009. aastaga ning mõnevõrra madalamad kui 2010. aastal. 2011. aasta lõpu seisuga oli rahapesu andmebüroo poolt seatud kehtivaid piiranguid vara käsutamisele summas 12,1 miljonit eurot.Rahapesu andmebüroo kasutas seadusest tulenevaid võimalusi piirata vara käsutamist tegeliku omaniku kindlakstegemiseni 18 korral kogusummas 8,9 miljonit eurot ning kriminaalmenetluses vara suhtes otsuse vastuvõtmiseni 75 korral summas 4,8 miljonit eurot.Varade käsutamist piirati 2011. aastal tunduvalt rohkem kui varem ehk kokku 21 korral. Näitreks 2009. ja 2010. aastal tehti seda vaid ühel korral. Piirang seati 8 sõiduauto, ühe väikelaeva ja 153 kinnistu kasutamisele. Aasta lõpu seisuga oli nelja kinnistu kasutamisele kehtiv rahapesu andmebüroo käsutamise piiramise otsus ning ülejäänud 149 kinnistu ja sõidukite kasutamise osas oli kohus teinud otsuse käsutamise piiramise kohta.Eelmine aasta oli läbi aegade edukaim 2011. aasta oli rahapesu andmebüroo jaoks töötulemuste poolest läbi aegade edukaim. "Kuigi 2011. aasta tulemused olid positiivsed, ei saa kindlasti jääda loorberitele puhkama. Maailmas muutub järjest aktiivsemaks internetikuritegevusest teenitava kriminaalse tulu pesemine ning osa sellisest rahast jõuab ka meile. Seda ilmestab hästi 2011. aasta statistika, kus märkimisväärne osa rahapesu andmebüroo poolt edastatud materjalide põhjal alustatud rahapesumenetlustest olid seotud just nn arvutikuritegevusega," märkis rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra.
