Rahapesumenetluste hulk on märkimisväärselt kasvanud
Eelmisel aastal edastas rahapesu andmebüroo uurimisorganitele 459 materjali ehk edastatud materjalide arv kasvas võrreldes 2010. aastaga 22 protsenti, selgub politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo aastaraamatust.Uurimisorganitele edastati infot enam kui 1400 isiku kohta ja edastatud materjalides kasutati rohkem kui 1700 saabunud teatises sisalduvat infot ja kahtlaste tehingutega seotud summadküündisid 255 miljoni euroni.Rahapesu kahtluse põhilistest indikaatoritest domineerivad samad põhjused nagu saabunud teadete korral ehk isik teostab ülekandeid, mis pole kooskõlas tema tavapärase tegevusega ning isiku suhtes on teada varasem rahapesu kahtlus.Terrorismi rahastamise kahtluse indikaatoritest on selgelt ülekaalus sularaha ülekanded riskiriiki ilma, et isik avaks arve.Kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks saadetud 83 materjalist otsustati menetlust alustada 77 korral, neljal juhul menetlust ei alustatud ning ühe materjali korral lisati info olemasoleva kriminaalmenetluse juurde. Ühel juhul ei olnud tänavu 1. jaanuaril veel otsus teada. Ka alustati eelmisel aastal kriminaalmenetlust veel ühe rahapesu andmebüroo poolt kriminaalasja juurde lisamiseks saadetud materjali korral.Viimastel aastatel on rahapesu andmebüroo poolt edastatud materjalide põhjal alustatud rahapesumenetluste arv hüppeliselt kasvanud. 2011. aastal alustati rekordiliselt palju rahapesumenetlusi ehk 54. Üksnes rahapesu tunnustel alustati 31 ning nii rahapesu kui muu kuriteo tunnustel 23 kriminaalmenetlust. 2009. aastal olid need arvud vastavalt 5 ja 7 ning 2010. aastal 29 ja 5.Rahapesu arvatavate eelkuritegudena domineerisid eelmisel aastal selgelt arvutikelmused, mis oli arvatav eelkuritegu 37 juhul ning kelmused. Teiste kuritegude osakaal oli tunduvalt tagasihoidlikum.
