Rahapesus süüdistatavad saadeti kohtu ette
Süüdistuse kohaselt kanti kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames aastatel 2005 kuni 2007 Eestis asuvatele arvetele ligi 40 000 eurot.Süüdistuses on kirjas, et aastatel 2005-2007 õnnestus Antonil (23) kas isiklikult või ka kuriteo toimepanemisele kaasatud abiliste vahendusel osta kokku või ka muul moel hankida vähemalt kümne erineva isiku pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad dokumendid, juurdepääsuparoolid ning pangakaardid. Saadud informatsiooni pangaarvete kohta edastas ta oma tuvastamata kaasosalistele, pärast mida laekusid arvutipettuste ja rahapesuskeemide tulemusel enamikule Antoni  poolt kontrollitavatest pangaarvetest eri aegadel ning erinevas suuruses välismaksed Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Kokku laekus kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames aastatel 2005 kuni 2007 Eestis asuvatele arvetele ligi 39 200 eurot (611 800 krooni). Sellest õnnestus pankadel kinni pidada ja tagastada välismaale kokku 6340 eurot (99 150 krooni). Pankade poolt peeti kinni ja on käesolevaks ajaks kriminaalmenetluse käigus arestitud 15 200 eurot (237 700 krooni)."Skeem, mida jälgides 23-aastane Anton tegutses, oli sarnane teistele rahapesukuritegudes kasutatutele, mis on Virumaal juba kohtutesse jõudnud," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask.Eeluurimisel tuvastati, et Antonil olid tuvastamata kaasosalised, kelle juhtnööre järgides pidi ta otsima isikud, kes omaksid arveldusarveid Eesti pankades või avaksid need. Suhtlemiseks variisikute leidmiseks kaasatud abiliste ja kaasosalistega kasutas ta lisaks vahetule silmast silma kohtumistele telefoni, aga ka kiirsuhtlust võimaldavaid arvutiprogramme ja netifoorumeid.Variisikute paroolid ja muud pangakonto kasutamisõigust kinnitavad dokumendid loovutati vaevatasu eest Antonile. Viimane edastas saadud kontoandmed omakorda vaevatasu eest kaasosalistele.Anton sai süüdistuse rahapesus isikute grupi poolt, suures ulatuses, mille eest võib karistada 2-10 aastase vangistusega.
