Raskustes inimesed aitasid petistel Soome ja Itaalia pankadest varastatud raha liigutada
Kaks aastat tagasi ilmusid Eesti internetifoorumitesse kuulutused, kus pakuti tööd, mis seisnes üksnes pangakonto avamises ja selle andmete edastamises ühendust võtnud võõrale, kirjutab Eesti Päevaleht. Mõnel juhul sobis ka olemasolev isiklik konto ning kiire ja vähenõudva töö eest pakuti head tasu ehk 240-1200 eurot, kuid mõne aja pärast said end hiljem heauskseteks töötajateks nimetanud inimesed teada, et nad on osalenud rahvusvahelises rahapesuskeemis. Skeem oli lihtne ehk seni tuvastamata kurjategijad korraldasid Itaalia ja Soome pankadele rünnakuid, pärast mida kanti Eestist värvatud inimeste pangakontodele kokku ligi 150 000 eurot. Eraisikute kontodele kantud summad olid umbes 4000–7000 euro suurused, aga äriühingute kontodele kanti ka 50 000 euro suuruseid summasid. Seni on süüdimõistva kohtuotsuse saanud kaheksa inimest ning raskeim karistus on olnud tingimisi kolmeaastane vangistus nelja-aastase katseajaga.
