Kohus karistas metalliäris tegutsenud maksupettureid
Kohus karistas Rain Orast (38) ja Ain Aidametsa (43) kokkuleppemenetluses kaheaastase vangistusega, millest Oras viibis eeluurimise ajal ligi kolm kuud vahi all. Ülejäänud vangistus asendati Orasel 641 tunni ja Aidametsal 724 tunni üldkasuliku tööga. Meestel on töötundide tegemiseks aega poolteist aastat ja sel ajal peavad nad täitma ka kriminaalhooldaja kontrollnõudeid. Igor Nikiforovile (53) mõistis kohus rahalise karistuse 11 520 eurot. Georgi Gorbatšjovi (47) karistati ühe aasta ja üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistusega, mis jäetakse täitmisele pööramata, kui ta ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Scandinavian Export Grupp OÜ-le määrati rahaline karistus 100 000 eurot, millest 20 000 eurot kuulub koheselt tasumisele. Ülejäänud osas ei pöörata täitmisele, kui äriühing ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. OÜ Drayton Trade sai tingimisi rahalise karistuse 50 000 eurot kolmeaastase katseajaga. Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt jättis Drayton Trade OÜ riigile 2014. aasta jaanuarist kuni septembrini tasumata ligi 305 000 eurot käibemaksu ja Scandinavian Export Grupp OÜ küsis riigilt alusetult tagasi ligi 288 000 eurot käibemaksu. Kuna maksu- ja tolliamet avastas tagastusnõuete kontrollimisel võimaliku pettuse, siis jäeti ligi 100 000 euro ulatuses väljamakse tegemata. "Kriminaalmenetluse tulemusena esitasid kahtlustuse saanud äriühingud parandatud käibedeklaratsioonid, mille kaudu sai riik Scandinavian Export Grupp OÜ tagatiskontole kogunenud raha - ligi 288 000 eurot - kasutada kohe alusetult tagastatud käibemaksu tasaarveldamiseks. Drayton Trade OÜ võttis endale kohustuse maksudena laekumata jäänud summad riigile lähitulevikus ära maksta. Maksunõuet jäävad tagama äriühingule kuuluvad kinnistud," ütles Põhja ringkonnaprokurör Kristiina Savtšenkova. Scandinavian Export Gruppi faktiline juht Rain Oras ning juhatuse liikmed Igor Nikiforov ja Georgi Gorbatšjov kajastasid süüdistuse kohaselt Scandinavian Export Gruppi raamatupidamises ja selle pinnalt koostatud käibedeklaratsioonides tegelikkusele mittevastavaid ostuarveid, et suurendada alusetult käibemaksu tagastusnõuet. Samuti oli Gorbatšjov Drayton Trade'i juhatuse liige ja Rain Orase abil kajastas ta ka Drayton Trade'i raamatupidamises tegelikkusele mittevastavaid arveid, et vähendada selle firma poolt riigile tasutavat käibemaksu. Arved olid koostatud peamiselt Orase kontrolli all olnud varifirmade nimelt ning vari- ja puhverfirmasid kasutati ka rahasummade liigutamisel, et jätta maksu- ja tolliametile muljet reaalselt toimuvast majandustegevusest. Ain Aidametsa roll maksupettusele kaasaaitamisel seisnes selles, et ta otsis Orase palvel variühingute juhatusse variisikuid ning korraldas ja tasustas nende tööd. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid kuriteos kahtlustatavad kinni 2014. aasta septembri lõpus ja oktoobri alguses.
