Maksuamet pidas kinni kaks arvevabriku kahtlusega gruppi
Juulis peeti kahtlustatavatena kinni üheksa inimest, kellest kolm vahistati. Kinnipeetutest kuute kahtlustatakse kuritegeliku ühendusse kuulumises, mille eesmärk oli arvevabriku teenuse osutamine mitmetele reaalselt tegutsevatele äriühingutele. Fiktiivsete tehingute maht perioodil juuli 2014 kuni juuni 2015 ulatus mitmete miljonite eurodeni. Lisaks esitati kahtlustus neljale juriidilisele isikule ja nende juhatuse liikmetele maksuhaldurile valeandmete esitamises, mille tulemusel vähendati ebaseaduslikult maksukohustust kõigi ettevõtete puhul kokku poole miljoni euro ulatuses. Läbiotsimiste tulemusel leiti ja konfiskeeriti erinevat vara 410 000 euro ulatuses. Augusti alguses peeti kahtlustatavate kinni kuus isikut, keda kahtlustatakse samuti käibemaksukohustuse vähendamises fiktiivsete arvete aluse. Esialgsetel andmetel jäi nende tegevuse tulemusel riigil saamata 150 000 eurot maksuraha. „Klassikaliste arvevabrikute kasutamise kasvu täheldasime juba eelmisel aastal ja nendega seotud tegevus on olnud meil luubi all. Paraku on jätkuvalt ettevõtjaid, kes soovivad selliseid teenused oma maksukohustuse vähendamiseks kasutada ning seni on ka isikuid, kes seda neile pakuvad. Kuriteo toimepanemise suurenenud keerukusest ja riskist vahele jääda annab aimu aga see, et arvevabrikute niinimetatud teenustasud on sellel aastal oluliselt tõusnud,“ selgitas MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus. Mõlema kriminaalasja kohtueelset uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
