Riigile üle 800 000 euro suuruse kahju tekitamises süüdistatavad astuvad kohtu ette
Prokuratuur süüdistab Marko Kalevit (38) kuritegeliku ühenduse organiseerimises, mille tegevuse tulemusel jäi riigile laekumata 825 000 eurot käibemaksu, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ERR-i uudisteportaalile. Süüdistuse kohaselt lõi Marko Kalev kuritegeliku ühenduse, mis koosnes vähemalt üheksast inimesest ja mille tegevus oli suunatud maksupettuse toimepanemisele vedelkütuse hulgimüügi valdkonnas. Kütus müüdi läbi mitme varifirma ning tekkinud käive jäeti õigesti deklareerimata, mistõttu jäi perioodil jaanuar kuni märts 2012 riigile laekumata 825 000 eurot käibemaksu. "Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli süüdistuse põhjal pakkuda käibemaksu tasumata jätmise kaudu konkurentidest odavamat kütust ja teenida seeläbi kuritegelikku tulu," ütles Põhja ringkonnaprokurör Martin Tuulik. Kriminaalasja eeluurimisel kogutud andmeil olid Marko Kalevi ja temaga seotud inimeste kontrolli all terve kütuseäriahel, kuhu kuulus kümme osaühingut ehk aktsiisiladu Soldina Õlibaas, aktsiisilaos kütuse hulgimüügiga tegelenud OK Oiltrade, kommertsladu Rakvere Terminal, kütuse transpordiga tegelenud OK Oiltrans, kütust lõpptarbijatele müünud Baltic Fuel ja Front Trade Invest ning varifirmad Ozon MMG Grupp, Garsen Baltic, Silvernord ja Dellinghausen. Süüdistus märkis, et Marko Kaleviga kooskõlastati tehinguid ja tema oli peamine otsustaja ning OK Oiltrade OÜ ja ka Pakavi Partners OÜ juhatuse liige – viimase kaudu võeti peamiselt välja maksupettuse tulemusena saadud raha. Maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistab prokuratuur seitset inimest - nende seas on viis kütuseäris osalenud firmadega seotud inimest. Süüdistuse kohaselt tegeles Kuldar Lugna (39) OK Oiltrade´is kütuse hulgimüügiga ja Aivar Bärg (49) korraldas tööd Soldina Õlibaasis, kus kütus vahetas omanikku ja anti üle varifirmadele. Süüdistuse järgi oli Reimo Piirsoo (40) juhatuse liige Rakvere Terminalis, kus toimus kütuse üleminek varifirmade vahel ja väljastamine lõppklientidele ning Alari Sirvi (39) oli transpordiettevõtte OK Oiltrans Oiltrans OÜ juhatuse liige ning juhtis selle igapäevast tegevust, Lloyd Investments OÜ juhatuse liige Sven Soeson (39) väljastas fiktiivseid laene varifirmadele, et need saaks aktsiisilaost kütust osta ja ka lõppkliendid tasusid kütuse eest läbi selle firma. Janno Simmer (36) ja Kaspar Tarto (36) ülesanne oli süüdistuse kohaselt värvata ja juhendada variisikuid ehk skeemis meelitati väikese tasu eest osalema majanduslikult raskes seisus inimesi, kes vormistati äriühingute juhatuse liikmeteks, nende osalusel avati firmadele pangakontod ja sõlmiti fiktiivseid lepinguid. Prokuratuur on praegu Mairo Lagoši (36) osas on kriminaalasja materjalid eraldanud, sest ta on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Tema roll oli uurimisandmeil variettevõtete juhtimine ja nende nimel tehingute korraldamine. "Viimastel aastatel on maksukuriteod muutunud järjest rahvusvahelisemaks, üha sagedamini kasutatakse välismaiseid variisikuid ja äriühinguid, et muuta kuritegude uurimine Eesti õiguskaitseasutuste jaoks võimalikult keeruliseks. Selle kriminaalasja eeluurimisel selgus, et variisikutena kasutati ka Läti kodanikke ning Eestist pärit variisikud saadeti uurimise ajal Hispaaniasse ja Austraaliasse," ütles Tuulik. Kriminaalasja uuris maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur. Harju maakohus määras augusti lõpus, et kriminaalasja hakatakse üldmenetluses arutama jaanuaris.
