Finantsinspektsiooni eksjuht: materjalid ei viidanud rikkumisele
2007. aastal finantsinspektsiooni juhtinud Malmstein ütles Postimehele, et tegemist oli kinnise emissiooniga, mis ei kuulu järelevalvemenetluse alla. "Neid materjale, mis meil hiljem järelevalvemenetluse käigus kättesaadavad olid, neid me vaatasime – need ei viidanud otsesele rikkumisele. Teine asi – kui räägitakse hiljem kuskile rahade välja kantimisest, siis seda iseenesest ei saaks finantsinspektsioon ise uurida, see on juba otseselt politsei teema," selgitas Malmstein. Tema sõnul jääb igasuguse kriminaalse tegevuse uurimine finantsinspektsiooni pädevusest välja, kuid kui midagi sellist peaks inspektsioonile selguma, teeb asutus politseile vastavasisulise avalduse, samas olid antud juhul investorid juba ise need avaldused kirjutanud, mistõttu inspektsioonil ei olnud täiendavate avalduste kirjutamise vajadust. Bakuu investeerimisafääris petetud ärimehed nõuavad kohtus finantsinspektsioonilt kahju hüvitamist, kuna nende hinnangul oleks saanud inspektsioon hoolsat järelevalvet tehes Gild Financial Advisory Service kuriteo ära hoida. Tallinna halduskohus peab lähiajal otsustama, kas menetleda rohkem kui 10 miljoni euro suurust kahjunõuet finantsinspektsiooni vastu. Taotluse on kohtule esitanud Maria Mägi advokaadibüroo, kes esindab tuntud ettevõtjaid nagu Hans H. Luik, Marcel Vichmann, Olari Taal ja Maido Kiviorg.
